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공고 및 IR
제19기 정기주주총회 소집 공고
케이엠에이치
2019-03-14
조회수 26,840
정기주주총회 소집 공고
(제19기 정기)
삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금요일) 오전 09시
2. 장 소 : 서울 양천구 목동동로 233 방송회관 3층 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 및 내부회계관리실태보고
나. 부의안건 : 세부의안 [별첨] 참조
제1호 의안 : 제19기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
승인의 건 [*현금배당 1주당 120원]
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 – 사내이사 한찬수 선임의 건
제3-2호 의안 – 사내이사 이강봉 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을
대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을
간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에
전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회참석시준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증
