풍요로운 고객 경험과 새로운 가치 제공으로 지속가능한 미래를 열어갑니다.
(제18기 정기)
삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2018년 03월 26일(월요일) 오전 09시
2. 장 소 : 서울 양천구 목동 923-5번지 방송회관 3층 회의장
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 - 제18기(2017.01.01.~2017.12.31.) 재무제표(연결포함) 승인의 건
제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 - 사외이사 김연태 선임의 건
제4호 의안 - 감사 이병구 선임의 건
제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤ 항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증 권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증